一、项目基本情况

现代农装科技股份有限公司（以下简称“现代农装”）拟通过在北交所公开挂牌方式，对外转让现代农装持有的现代农装株洲联合收割机有限公司（以下简称“株洲公司”）70%股权和中国农业机械化科学研究院集团有限公司（以下简称“中国农机院”）对株洲公司的全部债权。上述股权和债权评估基准日拟定为 2022 年 3 月 31 日。股权挂牌转让价格以经中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）备案的评估值为基础予以确定，如该项股权对应的评估值为负数，则挂牌转让价格为 1 元；如评估值为正数，则挂牌转让价格以经备案的评估值为准。现代农装公开对外转让持有的株洲公司 70%股权同时，中国农机院对株洲公司的全部债权一并对外挂牌转让，挂牌转让价格以该项债权经国机集团备案的评估值为准，目前预评估值约 4,698 万元。目前，该项目已经中国农机院批准同意，现代农装董事会、株洲公司董事会已审议通过，待本项目股权及相关债权评估值经上级单位备案完成后，由现代农装股东大会、株洲公司股东会审议。

株洲公司成立于2003年4月，注册资本2100万元，截至2021年底公司总资产约1149万元。目前，现代农装持股70%、北京愿景宏能环保科技发展有限公司持股10.14%、其他27名自然人小股东持股19.86%。

株洲公司目前在岗员工15人（含退休返聘1人），主要从事房屋租赁、安全生产服务，以及“两金”资产清理等工作。

株洲公司生产基地拥有80余亩土地（出让工业用地），约2.5万平方米生产厂房和办公用房。该地距离长沙高铁南站和黄花机场全程高速40分钟车程，距离株洲西站20分钟车程，距离沪昆高速10分钟车程，距离京珠高速20分钟车程，交通便利，周边餐饮、休闲、宾馆、医院等配套设施齐全。

株洲公司在湘运南路568号百合嘉园二区持有10套共约825平方米社区商铺。

株洲公司的土地房产均未设置抵押和质押，其中约2万平方米生产厂房、办公用房以及4套商铺已对外出租。

二、项目转让条件

以正式披露信息为准。

三、项目联系人

王坤：13126989692 李琪：18618253573

四、本项目信息由现代农装科技股份有限公司提供，北交所仅进行信息转发，对其真实性、完整性、有效性不承担任何法律责任，投资者需自行承担由此产生的法律风险。